股份转让

　　甲方：______________股份有限公司

　　(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码、开户银行、户名及账号)

　　乙方：_________________Y股份有限公司

　　(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码、开户银行、户名及账号)

　　合并后公司名称：_________________Z股份有限公司(暂定名，以最终工商登记为准)

　　(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码、开户银行、户名及账号)

　　由于，甲乙双方拟进行合并，成立Z股份有限公司，现根据我国《公司法》等有关法律规定，订立如下条款，共同信守。

　　第一条合并的方式

　　_____股份有限公司与Y股份有限公司合并后设立Z股份有限公司，合并后原有公司注销。

　　第二条合并各方资产及债权债务

　　1、_____股份有限公司：_________________资产总额 _________ 万元，负债总额 _________ 万元，净资产 _________ 万元;

　　2、Y股份有限公司：_________________资产总额 _________ 万元，负债总额 _________ 万元，净资产 _________ 万元。

　　第三条合并后公司资产

　　Z股份有限公司注册资本总额万元，其中，计划向公司职工发行股票万元，每股金额元，发行股份数股。

　　第四条合并后公司资本构成

　　_____股份有限公司股东持有股，计 _________ 万元，占资本总额的%;

　　Y股份有限公司股东持有股，计 _________ 万元，占资本总额的%;

　　新的职工股东持有股，计 _________ 万元，占资本总额的%。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________