华东数控：关于子公司威海华东重型装备有限公司增资扩股的公告 2011-06-01

威海华东数控股份有限公司

关于子公司威海华东重型装备有限公司增资扩股的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资扩股概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”或“公司”）持有威海华东重型装备有限公司（以下简称“华东重型”）30,000万元的股权，持股比例100%，华东数控和华东重型拟与威海新泰源船业有限责任公司（以下简称“新泰源船业”）、威海合兴机电设备有限公司（以下简称“合兴机电”）、威海德隆机械有限公司（以下简称“德隆机械”）、威海承和机电有限公司（以下简称“承和机电”）共同签署《威海华东重型装备有限公司增资扩股协议》。

1、增资扩股的基本情况

华东重型拟引入新泰源船业、合兴机电、德隆机械、承和机电作为新股东，对华东重型进行增资扩股。公司放弃参与此次增资扩股权利。

该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

2、增资扩股行为生效所必需的审批

该事项已经2011年5月31日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

二、增资双方基本情况介绍 1、投资方

威海新泰源船业有限责任公司，成立于2004年8月26日，为中外合资企业，营业执照号为：371021228011455，注册资本：人民币15,941.18万元；法定代表人：褚冰。经营范围为：船舶修造及船舶相关配套业务；钢结构的加工、安装（凭

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许可证经营）；货物及技术进出口（不含进品分销业务）。生产规模：年新造船或大型改装4艘次，修理90艘次6.5万吨级及以下的散货船、集装箱船、成品游轮（化学品船）、液化气船和海洋钻井平台、海洋工作船等。截止2010年12月31日，公司总资产40,580.08万元，总负债24,526.12万元，净资产16,053.96万元。

威海合兴机电设备有限公司，成立于2010年12月1日，营业执照号为：371020200013535，注册资本1,248万元，实收资本1,248万元；法定代表人：邹振军；经营范围：机电设备、仪器仪表、五金工具、机械设备、机械配件、电动工具、机床的销售。截止目前公司总资产1,248万元，净资产为1,248万元。

威海德隆机械有限公司，成立于2011年4月11日，营业执照号为：371021200017681，注册资本643元，实收资本643万元；法定代表人：车忠伟；经营范围：机床及其零配件的销售。截止目前公司总资产643万元，净资产为643万元。

威海承和机电有限公司，成立于2010年12月7日，营业执照号为：371021200015748，注册资本2,233万元，实收资本2,233万元；法定代表人：王亦文；经营范围：机床及其附件、机械设备及其零配件、气动元件、电动工具、电器仪表的销售。截止目前公司总资产2,233万元，净资产为2,233万元。

2、被投资方

华东重型：注册资本30,000万元，实收资本30,000万元；法定代表人：汤世贤；经营范围：核电、石油、化工、海洋工程的重型精密零部件及成套设备的生产、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

根据信永中和会计师事务所对威海华东重型有限公司2010年度审计，截止2010年12月31日，总资产29,579.67万元，总负债160.75万元，净资产为29,418.92万元；2010年度实现营业收入0万元，净利润-581.08万元。

三、增资扩股方案

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新泰源船业以人民币5,000万元、合兴机电以人民币765万元、德隆机械以人民币185万元、承和机电以人民币230万元分别对华东重型进行增资，华东重型注册资本将增加至36,180万元。公司放弃增资扩股权。增资扩股后，华东数控持股比例降至82.92%，新泰源船业持股13.82%，合兴机电持股2.11%，德隆机械持股0.51%，承和机电持股0.64%。增资扩股前后，华东重型各方出资及持股比例如下表：

股东名称 威海华东数控股份有限公司 威海新泰源船业有限责任公司 威海合兴机电设备有限公司 威海德隆机械有限公司 威海承和机电有限公司 合 计 增资前 出资额（万元） 30,000 0 0 0 0 30,000 持股比例 100% 0 0% 0% 0% 100% 增资后 出资额（万元） 持股比例 30,000 5,000 765 185 230 36,180 82.92% 13.82% 2.11% 0.51% 0.64% 100% 四、本次增资扩股的目的和对公司的影响

本次引入新泰源船业、合兴机电、德隆机械和承和机电对华东重型增资，增加核心及骨干人员持股，优化资本结构，满足资金需求，对华东重型今后持续发展具有重要意义。本次增资扩股完成后，公司持有华东重型82.92%股权，仍为第一大股东、实际控制人，对本公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。

五、风险提示

正式协议尚未签署，敬请投资者谨慎决策，注意风险。正式协议签署后公司将另行公告。

六、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第四次会议决议； 2、威海华东重型装备有限公司增资扩股协议。 特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年六月一日

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