中 铁 十 九 局 集 团 第 四 工 程 有 限 公 司
质量、环境与职业健康安全综合管理体系
管理评审工作程序
依据GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000标准、 ISO14001：2004标准、GB/T28001—2001标准编制
编 号：QES/T1904CX03-A4 版 本：A版
发布日期：2006年3月1日 受控状态：
管理评审控制程序
（CX03—A4）
1 目的
全面评审有限公司质量、环境与职业健康安全综合管理体系，对其方针和目标的有效性、适应性进行正确评价，确保其符合标准，适应有限公司发展需要，不断改进和完善。 2 适用范围
本程序适用于有限公司进行的质量、环境与职业健康安全综合管理体系的管理评审工作。 3 术语和定义
本程序引用集团公司《管理手册》中的有关术语和定义。 4 职责
4.1 总经理负责管理评审工作，组织并主持管理评审会议，签发管理评审决议。
4.2 管理者代表协助总经理组织管理评审工作，并负责实施管理评审决议。
4.3 副总经理、三总师负责对分管管理体系的实施情况进行分析，并对管理体系改进提出建议。
4.4 安全质量管理科负责本程序的编制、修订和实施。负责有限公司年度管理评审计划、《管理评审决议或记录》的编制起草。负责协调、督促纠正和预防措施的落实、验证和反馈。
4.5有限公司各单位主要负责人及机关管理体系要素相关部门负责人
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参加管理评审会议。根据管理评审内容要求，汇报本单位、部门的管理体系运行总体情况，并负责评审中提出的纠正、预防措施在本部门的落实与验证。
4.6有限公司安全质量管理科编制的程序文件、管理评审计划及管理评审情况均应报集团公司安全质量监察部。
5 工作程序
5.1 管理评审策划
安全质量管理科根据总经理的要求和管理者代表安排，编制管理
评审计划，经管理者代表审核、总经理批准后下发。各单位向安质科提交计划中所列的输入资料。
5.1.1 管理评审的时机与频次： 管理评审每年进行一次，通常在内部审核结束后进行，两次管理评审的时间间隔应不超过12个月。但遇到下列情况，经总经理批准可追加管理评审：
a)市场条件、社会要求及环境状态发生重大变化时；
b)有限公司组织体系、产品结构、资源配置等发生重大变化时； c) 法律、法规及相关标准发生重大变化时；
d) 出现重大质量、环境与职业健康安全事故或重大投诉时； e) 外部审核发现严重问题时。
5.1.2 管理评审的依据:质量、环境与职业健康安全综合管理体系的内部审核结果，以及不断变化的外部环境对三个体系的要求及企业对持续改进的承诺。 5.2 管理评审输入
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5.2.1 贯标主管部门应向管理评审输入体系审核的结果；目标和指标的满足程度；纠正和预防措施的状况；以往管理评审的跟踪措施。 5.2.2 各程序主管部门应向管理评审输入体系运行情况及与外部相关方的沟通，取得的业绩，体系运行中存在的问题和改进建议等方面的信息。
5.2.3 有限公司、分公司、项目部应按管理评审会议通知要求提供本项目管理体系运行情况报告和改进建议。 5.3 管理评审会议 5.3.1 管理评审内容：
a) 组织机构、人员和资源的配置是否适当；
b) 评价方针和目标的适宜性、充分性、有效性和目标、指标的实现程度；
c) 对管理体系审核结果(内部、外部)进行分析研究，确认审核结论，并对管理体系文件实施情况及修改的必要性进行分析评审；
d) 对制定的纠正和预防措施及其实施情况进行评审，并对顾客的需求和反馈意见进行分析评审；
e) 分析管理体系的业绩和工程质量、职业健康安全、环境管理状况；
f) 上次管理评审所作决议落实情况；
g) 当社会环境、市场需求以及企业内部组织机构有重大变化时，对其适应性进行评审；
h) 相关方关注的问题和当发生重大质量、环境与职业健康安全事故或重大投诉时，对综合管理体系运行的有效性或对制定的纠正措施
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进行评审。
5.3.2 管理评审会议议程
a) 总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的和依据以及
管理评审的内容；
b) 管理者代表结合内部(外部)审核的结果和各分公司、项目部管理评审情况，作内部审核情况及管理体系运行情况报告；
c) 副总经理(总工程师、总会计师)作分管部门管理体系运行情况报告及改进建议；
d)分公司、项目部经理报告本单位管理体系运行情况及改进建议； e) 与会人员对以上报告进行讨论、分析、研究，对管理体系运行中存在的问题提出改进建议和对纠正、预防措施进行评审；仅对某单项问题进行管理评审时，评审步骤从简；
f) 总经理作管理评审总结，宣布管理评审结论。 5.4 管理评审输出
管理评审输出应包括下列内容：
a) 管理体系及其过程的改进，包括管理体系文件的更改(如：方针、目标及程序文件等)、薄弱环节的加强； b) 与顾客要求有关的产品的改进；
c) 资源的调整、充实(如：人员调整、设备配置和资金投入等)； d) 对不符合体系标准要求的现存及潜在的不合格／不符合因素提出纠正、预防措施； e) 持续改进的重点；
f) 下年度目标、指标和管理方案的重点。
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上述输出应形成“管理评审会议决议或纪要”。经总经理批准后，以文件形式于下发到有关单位和部门。 5.6 改进措施
管理评审会议中提出的改进措施应在规定时间内得到落实，并确保所需资源。各单位、各相关部门将落实情况按纪要要求及时报安全质量监察部。 5.7 跟踪验证
管理者代表应在措施完成期限内组织有关人员对措施的实施情况和效果进行跟踪验证，发现异常及时纠正并报告总经理。 5.8 记录整理保存
安全质量管理科负责收集管理评审过程中形成的各种记录和资料，整理并保存归档，保存期限为三年。 6 相关文件 7 记录
7.1《管理评审决议或记录》 CX03—A4（01）
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管理评审决议或记录
评审决议内容 根据 年 月 日管理评审会议，评审决议如下：
批准人 批准日期 CX03-A4（01）
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