1-XXXX年年度股东大会通知

XXXX有限公司

XXXX年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。 (二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月4日9时00分 结束时间：2018年5月4日11时00分 (五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象

1.持有公司股份的股东。

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2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的金博大律师事务所律师。

(七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项

(一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》 （二）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》 （三）审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》 （四）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》 （五）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》 （六）审议《关于2017年度利润分配预案的议案》 （七）审议《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》 （八）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》 （九）审议《关于公司增加主营业务的议案》 以上议案的议案内容详见附件 三、会议登记方法 (一)登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复

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印件办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记、但不受理电话登记。 (二)登记时间:

2018年5月4日上午8时00分至9时00分 (三)登记地点:

郑州市xxx 四、其他 (一)会议联系方式

联系地址：xxx 邮政编码：450000 联系人：xxx

联系电话：0371-xxxx 传真：0371-xxx

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代表人交通费、食宿费自理。 (三)临时提案

临时提案请于会议召开10天前书面提交给董事会。

xxxx有限公司

董事会

2018年4月10日

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附件一 附件二 附件三

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