股东会会议纪要
股东会会议纪要
时间:
地点:
参加人:
主持人:
应到股东 人,实际到会股东 人,代表全体股东 %股权。
会议内容:
1、变更股东及股权
2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事
3、变更名称
4、变更注册资金、实收资本
5、变更经营范围
6、变更地址
7、变更经营期限
8、变更企业类型
9、修改公司章程
本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东一致通过如下内容:
1、 退出公司,吸收 为公司新股东。其中 在公司出资的公司的 万元股权(实收资本 万元)股份转给 , 放弃优先购买权。
现股东出资情况如下:
股东名称 营业执照(身份证)号码
出资方式 认缴出资额
实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限
出资比例
2、注册资金、实收资本由 万元增加到 万元,其中 增加 万元, 增加 万元现股东出资情况如下:
股东名称 营业执照(身份证)号码
出资方式 认缴出资额
实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限
出资比例 3、选举 为执行董事、法定代表人、经理,同时免去 执行董事、法定代表人、经理职务。
4、选举 为公司监事,同时免去 监事职务。
5、公司名称由 有限公司变更为 有限公司。
6、公司经营范围变更为 (以公司登记机关核准为准)
7、公司经营地址变更为 。同意使用由 签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。
8、公司经营类型由变更为 。
9、公司经营期限变更为 年,从公司成立之日起计算。
10、全体股东一致同意通过新的公司章程。
11、全体股东一致委托公司员工 到工商局办理公司变更登记。
全体股东签名:
年 月 日
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