股东会会议纪要

股东会会议纪要

股东会会议纪要

时间：

地点：

参加人：

主持人：

应到股东 人，实际到会股东 人，代表全体股东 %股权。

会议内容:

1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下内容：

1、 退出公司，吸收 为公司新股东。其中 在公司出资的公司的 万元股权(实收资本 万元)股份转给 ， 放弃优先购买权。

现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照（身份证）号码

出资方式 认缴出资额

实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限

出资比例

2、注册资金、实收资本由 万元增加到 万元，其中 增加 万元， 增加 万元现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照（身份证）号码

出资方式 认缴出资额

实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限

出资比例 3、选举 为执行董事、法定代表人、经理，同时免去 执行董事、法定代表人、经理职务。

4、选举 为公司监事，同时免去 监事职务。

5、公司名称由 有限公司变更为 有限公司。

6、公司经营范围变更为 （以公司登记机关核准为准）

7、公司经营地址变更为 。同意使用由 签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由变更为 。

9、公司经营期限变更为 年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

11、全体股东一致委托公司员工 到工商局办理公司变更登记。

全体股东签名：

年 月 日