模拟案例分析：
关于[ ]可疑交易的报告
中国人民银行*****[分支行反洗钱部门]：
近日，我行发现[简洁概述 ]。现将有关情况报告如下：
一、发现情况
[说明发现的过程，以及当时发现的可疑现象 ] 二、[涉嫌单位或个人]的基本情况
从开户资料看，[账户基本情况：开户资料，特点，活动情况]
[实践中还要看是否为同一人代理开户，代理人信息] 三、资金交易情况 （一）总体情况 [时间、笔数、金额等] （二）资金来源情况
（二）资金去向情况
四、可疑点分析
[交易特点、重点账户，分几点说明]
精选
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五、判断
[结合数据分析和以往经验，给出可能涉嫌犯罪类型的判断]
特此报告。
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
精选
[报告行] ****年**月**日
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