一、 项目受理
1、 初步接触;
2、 立项审查;
(1) 查看项目资产的现实状况及周边配套设施的成熟度;
(2) 初步判断烂尾楼盘市场价值及可开发的可行性;
(3) 出具项目初步评估报告。
3、 调查需求;
(1) 与项目方面谈确定项目方的融资需求;
(2) 初步判断项目方在所在行业的成熟度、个人从业经验及企业主家庭资产状况等;
(3) 初步确定项目合作方式:a.资产收购、b.股权投资、c.联合开发等。
注意应当不能让项目方完全脱离该项目,以防止项目方“金蝉脱壳”,将之前的债务、对外担保及其他的风险转嫁给我们。
4、 签订初步的合作协议,确定双方的基本权利义务。
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二、 项目尽调
1、 制定工作计划;
2、 全面收集项目方的文件资料,包括但不限于:
(1) 项目方的主体资料,确定项目方的股权结构,工商登记资料等;
(2) 债权类资产,详细收集债权的原始资料、维权资料,确认主从债权的本息、诉讼时效;
(3) 股权类资产,详细收集股权企业的工商登记情况、企业章程、股权结构、股东情况等资料;
(4) 实物资产,详细收集资产来源、权属关系、欠缴税费,其他权利人情况等资料。
3、 尽职调查;
(1) 债权类资产,详细判断主从债权额的诉讼时效、证据资料,确保胜诉权。深入债务人、担保人、其他责任人企业,了解经营状态、财务状况、财产情况、重大经营活动、涉诉情况等。分析判断债务人的偿债能力和偿债意愿。
(2) 股权类资产,了解股权企业的工商登记情况,股权结构、财务状况、经营管理状况、行业状况,了解股权资产的取得过程、现存状态、存在的主要问题和瑕疵等。
(3) 实物资产,实地核查实物资产现状、核实资产来源、权属关系、欠缴税费、其他
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权利人等情况。掌握其存在的主要瑕疵和风险,判断和把握市场行情。
4、 项目诊断;
(1) 出具项目尽职调查报告;
(2) 全面评价该项目的优点及存在的风险;
(3) 评估项目的价值。
三、 项目立项
1、 研究判断项目定价;
(1) 对项目资产进行资产评估;
(2) 分析企业可偿还现金流或可变现偿债资产价值;
(3) 参考行业前景、市场情况、以前还款情况确定项目的价格及公司的收益。
2、 方案设计;
(1) 梳理确认项目可能存在的风险及瑕疵有针对性地设计风险防范措施,如资产担保、资产置换过户、针对隐藏的债务、对外担保确定双倍赔偿条款等。
(2) 确定投资方案,如购买项目资产、合作开发、投资入股等。
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3、 法律手续;
(1)签订正式的合作协议、担保合同等。
(2)向债务人、担保人发布催收公告,确认债权已过户;
(3)对债务人、担保人采取法律措施。
四、 项目实施
1、 方案实施:
(1) 采用公司股权转让的方式:a.草拟、修改与项目公司的股权转让协议书;b.草拟、修改与项目公司债权人的偿债协议书;c.办理工商变更登记手续,修改公司章程等;
(2) 采用资产转让的方式:a.草拟、修改与项目公司项目转让协议书;b.取得项目受让后续建所必须的立项批文和“四证”;c.办理变更登记手续、缴纳税费等。
2、 项目续建、销售:
(1) 草拟、修改续建工程的《施工合同》、《监理合同》等有关合同;
(2) 办理续建工程的工程款结算手续;
(3) 办理竣工验收手续;
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(4) 办理预售手续;
(5) 草拟、修改、审查房屋销售合同,办理房屋交接手续等相关法律文件。
3、 项目总结;
4、 信息反馈。
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