深圳市华测检测技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华测检测技术股份有限公司第一届监事会第八次会议，于2010年3月20日在深圳市宝安区70区留仙三路鸿威工业园公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3人，分别为：李延红、何树悠、魏红。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议由监事会主席李延红女士主持。会议通过决议如下：
1 审议通过《2009年监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。 该议案需提交股东大会审议。
2 审议通过《2009年度经审计财务决算报告》
报告期内，2009年度营业收入26,367.31万元，比上年度营业收入20,292.52万元增长了29.94%。营业利润6,232.43万元，比上年度增长43.88%。毛利率64.32%，比上年度68.10%下降了3.78个百分点，净利润5,655.06万元，比上年度增长47.34%，2009年公司保持了快速且相对稳定的增长。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。 该议案需提交股东大会审议。
3 审议通过《2009年度利润分配及资本公积转增股本》
2009年，经天健会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现净利润74,064,091.08元，按2009年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金
7,406,409.11元，加年初未分配利润26,309,838.25元，截至2009 年12 月31 日止，
公司可供分配利润为92,967,520.22元。
公司本年度利润分配预案，以现有总股本81,770,000股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币5元（含税）,共计4,088.50万元；拟以资本公积金转增股本，以现有总股本81,770,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本4,088.5万股。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。 该议案需提交股东大会审议。
4 审议通过《2009年度募集资金存放和使用情况专项报告》
监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司的《募集资金管理制度》对本年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。 该议案需提交股东大会审议。
5 审议通过《﹤2009年度报告﹥及其摘要》
监事会认为，公司的《2009年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。 该议案需提交股东大会审议。
6 审议通过《关于桃花源检测基地募投项目部分投资内容实施主体变更》的议案
公司设立子公司“深圳市华测计量技术有限公司”经营计量校准及相关业务，并将募投资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”的校准实验室投资的实施主体由“深圳市华测检测有限公司”改为 “深圳市华测计量技术有限公司”实施，是符合公司的整体利益的。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。 该议案需提交股东大会审议。
7 审议通过《公司主要股东使用个人自有资金补缴税款的会计事项处理》的议案 2009年11月17日，公司主要股东万里鹏、万峰、郭冰、郭勇按照在招股说明书中所做的承诺，对2008年深圳市华测检测有限公司所享受的599万元以及滞纳金50.9万元,共计649.9万元进行了补缴，公司相应做了以下账务处理：调整以前年度损益599万元，50.9万元作为2009年的营业外支出,同时增加资本公积649.9万元。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
8、审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款及补充流动资金》的议案
本公司拟使用公开发行股票募集的超募资金中400万元，用于归还银行贷款，使用超募资金中的2,600万元，用于永久性补充公司日常所需流动资金。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。 该议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2009年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为，报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《2009 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。 该议案需提交股东大会审议。 特此公告
深圳市华测检测技术股份有限公司
监 事 会 二〇一〇年三月二十三日
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