厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述：
根据2011年下列四个子公司生产经营及发展需要，为进一步推进公司战略目标的实施，加快主业发展并控制担保风险，公司就下列子公司2011年银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下：
1、为福建长信纸业包装有限公司（以下简称“福建长信”）提供总计不超过人民币12,000万元（含12,000万元整）的银行融资担保。
2、为湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）提供不超过人民币12,000万元（含12,000万元整）的银行融资担保。[此项担保总额不包含公司于第一届董事会第二十九次会议及2010年第一次临时股东大会审议通过向湖北合兴提供总计不超过人民币3,000万元（含3,000万元整）的银行融资担保，担保期限自公司与银行签订合同之日起三年]。
3、为南京合兴包装印刷有限公司（以下简称“南京合兴”）提供总计不超过人民币4,000万元（含4,000万元整）的银行融资担保。
4、为武汉华艺柔印环保科技有限公司（以下简称“武汉华艺”）提供总计不超过人民币6,000万元（含6,000万元整）的银行融资担保。
上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。上述事项需经股东大会审议通过。
二、担保对象基本情况 1、福建长信纸业包装有限公司
该公司成立于2005年2月4日，注册资本3,600万元，经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。
与公司的关联关系:公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2010年12月31日）总资产18,787.13万元；净资产8,584.27万元；资产负债率：54.31%；2010年实现营业收入19,712.06万元。
2、湖北合兴包装印刷有限公司
该公司成立于2006年4月18日，注册资本3,800万元人民币，经营范围：生产中、高档瓦楞纸箱及纸塑等各种包装印刷制品，研制和开发新型彩色印刷产品。
与公司的关联关系:公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2010年12月31日）总资产26,501.53万元；净资产10,873.88万元；资产负债率：50.88%；2010年实现营业收入30,755.25万元。
3、南京合兴包装印刷有限公司
该公司成立于2006年6月7日，注册资本3,000万元，经营范围：许可经营项目包装装潢印刷品印刷；一般经营项目:生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装制品，研究、开发新型彩色印刷产品（出版物印刷品除外），销售自产产品。
与公司的关联关系:公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2010年12月31日）总资产7,796.85万元；净资产3,654.35万元；资产负债率：53.13%；2010年实现营业收入11,420
万元。
4、武汉华艺柔印环保科技有限公司
该公司成立于2008年6月3日，注册资本3,000万元，经营范围：包装制品研发、设计、销售；包装制品制造、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（与许可证有效期一致），国内外印刷设备销售，印刷技术研发、推广。
与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2010年12月31日）总资产11,879.4万元；净资产4,602.01万元；资产负债率：61.26%；2010年实现营业收入16,051.18万元。
三、担保目的及风险评估
1、公司下属子公司，正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。
2、公司本次拟担保对象均为本公司全资/控股子公司，各子公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。
四、独立董事意见
我们通过仔细阅读公司提供的《关于向子公司提供担保的议案》，经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
公司本次拟担保事项，主要是为了保障子公司正常生产经营及发展的需要。同时，拟担保的子公司经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合《公司章程》及相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意上述为子公司提供担保的事项。
五、对外担保总额
截至本公告出具日，包含本次拟调整担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币48,000.00万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一
事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2010年12月31日）的比例为29.52%，占公司最近一期经审计净资产（2010年12月31日）的比例为57.80%。
截至本公告出具日，以上担保额度实际发生余额为人民币21,193.93万元。该金额占公司最近一期经审计总资产（2010年12月31日）的比例为13.03%，占公司最近一期经审计净资产（2010年12月31日）的比例为25.52%。
公司除以上就对子公司就银行授信一事进行担保的事项外，无其他任何对外担保的行为。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议； 2、公司截止2010年12月31日经审计财务报表。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年四月二十六日
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