合兴包装：关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告 2010-12-18

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2010年非公开发行股票27,190,000股，募集资金总额为人民币342,594,000.00元，扣除发行费用人民币18,180,000.00元，募集资金净额为人民币324,414,000.00元。京都天华会计师事务所有限公司已于2010年6月25日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验资，并出具了京都天华验字 (2010) 第085号《验资报告》。

公司于2010年7月28日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币16000万元（其中海宁合兴包装有限公司9000万元，天津世凯威包装有限公司7000万元），使用期限自完成募集资金置换及相关募集资金投资项目的验资并且股东大会通过之日起不超过6 个月。

截止到公告日，天津世凯威包装有限公司（以下简称“天津世凯威”）年产10,000万㎡纸箱新建项目已进入竣工验收阶段，年底可试运行，该项目本年度已投入6000多万元，预计明年上半年根据生产经营需要进一步投入固定资产及流动资金5000万元；海宁合兴包装有限公司（以下简称“海宁合兴”）年产10,000万㎡纸箱新建项目已完成项目规划等工作，海宁合兴本年度已投入1200多万元，预计明年上半年需投入5000万元。

现为进一步提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，公司2010年12月17日召开第二届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司为提高募集资

金的使用效率，结合募集资金投入计划，并在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目的正常进行的前提下，在按期归还前期补充流动资金后，继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币16000万元（其中海宁合兴包装有限公司9000万元，天津世凯威包装有限公司7000万元），使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过6 个月。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以减少公司一定的银行贷款，减少财务费用的情况可参照银行同期利率推算。本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是由于公司生产经营需要补充所需的流动资金。公司承诺，如募集资金投资项目需要跟进资金投入，公司会及时将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利进行。公司过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。我司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币16,000万元，使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过6 个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的意见。

公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人对该事项发表意见如下： 由于募集资金项目的投资是逐步开展的，合兴包装本次继续用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，合兴包装继续用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司监事会就该事项发表如下意见：

经审核，监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过人民币16000万元，使用期限自股东大会通过之后并已归还前期补充流动资金起不超过6 个月。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一Ｏ年十二月十七日

备查文件：

1、 公司第二届董事会第九次会议决议； 2、 公司第二届监事会第八次会议决议；

3、 独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、 平安证券有限责任公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见；