合兴包装：第二届董事会第四次会议决议公告 2010-07-13

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2010年7月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年6月30日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事6人（因公司独立董事林春金先生去世，新任独立董事正在聘任中）。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据中国证监会证监许可[2010]607号《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》文件，核准公司非公开发行不超过5000万新股。公司实际发行新股2719万股，发行后公司总股本变更为21719万股。现将《公司章程》中相关内容进行如下修改：

1、在《公司章程》原第三条下增加一款“公司于2010年5月6日经中国证监会批准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股2719万股，于2010年7月9日在深圳证券交易所上市”。

2、将《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币19000万元。” 修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币21719万元。”

3、将《公司章程》原“第十九条 公司股份总数为19000万股，公司的股本结构为：普通股19000万股，其他种类股0股。”

修改为：

“第十九条 公司股份总数为21719万股，公司的股本结构为：普通股21719万股，其他种类股0股。”

该议案需提交股东大会审议通过。新章程自股东大会通过之日起生效，原章程同时废止。同时，公司将根据本次修改公司章程的议案办理工商变更登记。

修订后《公司章程》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见，京都天华会计师事务所有限公司出具专项审核报告。具体内容请详见于2010年7月13日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

三、会议以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容请详见于2010年7月13日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向汇丰银行申请综合授信的议案》。

同意公司向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币1,500万元（含1,500万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》。

同意公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币4,000万元（含4,000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

六、会议以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向成都合兴提供担保的议案》。

该议案已经独立董事出具明确同意意见，具体内容请详见于2010年7月13日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向成都合兴提供担保的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于南京合兴向合兴包装提供担保的议案》。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“合兴包装”)经营发展需要,需向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行申请融资。因该融资需要，现拟同意用南京合兴包装印刷有限公司（以下简称“南京合兴”)就合兴包装向银行融资一事提供不超过人民币5,000万元（含）[其中:短期融资不超过人民币2,500万元(含),项目贷款不超过人民币2,500万元(含)]的融资担保。南京合兴为本公司控股子公司（间接全资子公司），本次担保不属于公司对外担保范围。

上述担保期限: 短期融资自与银行签订具体融资合同（协议）之日起一年内有效；项目贷款自与银行签订具体融资合同（协议）之日起五年内有效。公司同时授权总经理许晓光先生在上述融资业务相关的法律文本上签章。

该议案将提交公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

八、会议以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成都合兴向合兴包装提供担保的议案》。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“合兴包装”)经营发展需要,需向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信。因该授信需要，现拟同意用成都合兴包装印刷有限公司（以下简称“成都合兴”)就合兴包装银行综合授信一事提供总计不超过人民币6,000万元（含6,000万元整）的项目贷款融

资担保。成都合兴为公司全资子公司，本次担保不属于公司对外担保范围。

上述担保期限自公司与银行签订合同之日起五年内有效。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

该议案将提交公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

九、会议以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2010年7月28日（星期三）14:50，在厦门翔鹭国际大酒店采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2010年第三次临时股东大会。通知全文于2010年7月13日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会 二Ｏ一Ｏ年七月十二日