电信网络诈骗犯罪治理困境与预防措施

ORTHERNECONOMYANDTRADE电信网络诈骗犯罪治理困境与预防措施解品娇袁刘心禹袁赵兴茹袁张家宁袁李

渊哈尔滨商业大学法学院袁哈尔滨150028冤

摘要院随着我国市场经济的发展以及互联网的广泛使用袁电

信网络诈骗犯罪也开始严重影响公民的人身财产安全遥电信网络诈骗犯罪是指以非法占有为目的袁以电信网络为媒介袁用虚构事实或者隐瞒真相的方法袁骗取数额较大的公私财物的行为遥越来越多的不法分子面对巨大的收益开始从事电信网络诈骗犯罪袁预防电信网络诈骗犯罪应建立地域信息共享尧进行安全意识教育曰注重证据的收集运用曰健全审判机制袁对犯罪行为加重处罚遥

关键词院电信网络曰电信网络诈骗犯罪曰侦查取证曰预防措施中图分类号院D924.3文献标识码院粤文章编号院1005-913X渊2018冤09-0050-02

响

近年来袁由于我国经济的迅速发展袁尤其是电信行业和信息网络技术等信息服务的迅猛发展袁个人电脑尧智能手机等终端设备也开始迅速普及袁给人们生活的方方面面带来了便利袁同时也给犯罪提供了更为便捷的途径袁在一定程度上使传统犯罪的.com.cn. All Rights Reserved.方式尧手段日趋网络化袁增加了电信网络诈骗犯罪的侦查和防治难度袁使得电信网络诈骗犯罪以星火燎原之势蔓延开来袁发案数以每年20豫耀30豫的增速上升遥[1]尤其自2006年以来袁以网络贷款为代表的新形式的网络诈骗犯罪在社会上引起了重大反响遥一方面袁作为使用电信网络主流群体的大学生成为了此类诈骗犯罪的主要对象袁使大学生的财产安全尧人身安全甚至人生观价值观都遭受了严重的侵害遥另一方面袁防范意识薄弱的未成年人和辨别能力薄弱的老年人也成为了网络诈骗的主要对象袁对未成年人和老年人的身心健康都造成了一定程度上的不良影响袁增加了民众生活的不安和焦虑袁严重威胁社会治安和人民生活稳定遥遏制电信网络诈骗犯罪蔓延袁打击电信网络诈骗犯罪刻不容缓遥本文主要就解决电信网络诈骗所面临的困境展开研究袁并分析其原因袁提出预防对策遥

一尧电信网络诈骗的现状渊一冤研究背景

电信网络诈骗犯罪自互联网开始普及时就已经存在并蔓延袁但2006年以来是电信网络诈骗泛

收稿日期院2018-03-16

滥时期遥近年来袁以大学生为主要对象尧以网络借贷为形式尧以非法催债方式为手段袁披着网络借贷外衣的网络诈骗给大学生的财产造成了重大损失袁有些案例甚至严重侵犯了女大学生的人身权和名誉权遥据公安部数据显示袁近十年来袁我国电信网络诈骗以每年20%到30%的速度爆发式增长袁仅2016年1月到7月袁电信网络诈骗就立案35.5万起遥电信网络诈骗中的大案要案发生的频率也大幅提高袁2013年到2016年10月袁千万元以上电信网络诈骗共发生94起袁百万元以上电信网络诈骗共发生2085起遥据公开数据显示袁2011年以来袁因电信网络诈骗造成的民众损失袁每年都达到100亿元遥综上袁电信网络诈骗呈现出案件数量多尧增长快尧涉案金额高尧民众损失大的特点遥政府对此高度重视袁于2016年12月20日袁最高人民法院尧最高人民检察院尧公安部联合发布了叶最高人民法院尧最高人民检察院尧公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见曳遥意见的发布一定程度上弥补了法律适用问题的不足袁提高了法律的可操作性遥也有若干从重处罚的条款袁形成了对电信网络诈骗多部门联动尧联合防控尧重罪重罚的高压态势遥但是高压态势并没有遏制住电信网络诈骗的猖獗之势袁2017年上半年袁在群众举报态度消极的情况下袁猎网平台仍收到全国用户有效的电信网络诈骗10882例袁涉案金额高达9664.9万元遥

渊二冤概念界定

刑法中没有就电信网络诈骗规定相应的罪名袁这也意味着电信网络诈骗犯罪没有法定概念遥虽然电信网络诈骗犯罪和传统意义上的诈骗犯罪存在一定的相似度袁但是这种新型的诈骗方式又有其特殊性袁所以重新给电信网络诈骗犯罪下定义是很有必要的遥我们根据刑法典关于诈骗罪的表述袁结合犯罪学理论和法理学理论袁将电信网络诈骗犯罪定义如下院该犯罪是指以非法占有为目的袁以电信网络为媒介袁用虚构事实或者隐瞒真相的方法袁骗取

基金项目院哈尔滨商业大学创新创业训练计划省级一般项目(201710240037)作者简介院解品娇(1997-)袁女袁山东莒县人袁本科学生袁研究方向院法学遥

50数额较大的公私财物的行为遥

它包括两个方面袁一是以电信为媒介的诈骗行为袁二是以互联网为媒介的诈骗遥

二尧电信网络诈骗犯罪研究与治理面临的困境渊1.一案冤件立管案辖困确境定困难遥通常情况下袁按照我们目前可以参考的法律法规以及相关的法律解释上的规定来看袁针对电信网络诈骗的管辖地并没有明确的标注袁因此我们仅能就我们所现有的刑法规范中普通诈骗罪的犯罪管辖的处理办法去限定寻找网络诈骗的管辖地适用规则遥由此推定出袁网络诈骗犯罪的管辖地应以犯罪地为主袁犯罪分子居住地为辅遥网络诈骗犯罪的此种适用有很多不便的地方袁网络犯罪和电信犯罪以电子设备为媒介袁通常的作案设备都是电子终端遥受害人往往遍布各个省市袁犯罪分子更是随处遍布且网络诈骗人智商相对较高袁为了规避风险袁往往作案之前模糊网络id地址甚至不惜代价将服务器架设在国外以对抗国内管辖的相关规则遥管辖十分困难袁这种现状就导致了各地公安机关都不愿进行管辖的现象的出现遥

2.群众报案态度消极遥网络诈骗往往基于机器袁犯罪分子通过电子媒介直接与被害人取得联系袁网上交流不涉及受害人以外的其他人遥这就阻塞了他人了解案件的渠道遥所以受害人报案是公安局进行立案的主要来源遥网络诈骗类似于野众筹冶模式袁受害人数量多但受骗金额并不大遥这种薄利多骗的作案心态就使得受害人常常因为受骗金额较小尧个人损失少袁破财免灾等心态原因倾向于不报案袁司法机关公安机关不了解案件的存在因此一般很难启动立渊案程序1.二侦冤查取遥

取证证困渠境道要求高遥电信网络诈骗犯罪具有专业性强尧智能性高尧隐蔽性强等特点遥[2]网络是新起的传播媒介袁一般人只掌握了常用的社交尧软件办公软件的使用方法袁而犯罪分子却能对计算机游刃有余遥这给侦查取证工作带来很大难度袁如沿用传统的侦查渠道袁根本触碰不到犯罪分子的核心机密遥非常容易忽略对信息流的追踪袁且跨地域跨国家犯罪侦查需要各省市乃至多个国家的通力合作袁协作难度大袁尤其侦查涉及到个人隐私的袁很容易被贴上非法取证的标签遥因此靠侦查取证来突破案件十分困难遥

2.无法落实现场取证遥网络诈骗以电子为媒介袁不存在普通诈骗案件的人身接触和行为实质接触袁不利于摸索作案动机与作案时间遥涉及的犯罪人数

北方经贸众多袁且分布十分分散袁证据形式多种多样难以统一袁且多为电子证据袁缺少真正的实体的诈骗交易现场袁这使得取证工作很难找到突破口遥

3.跨地域侦查取证加大难度遥电信网络诈骗借助物流尧人际交往网站等信息交流袁跨地域案例为多数袁且一般一个案件波及多个省市及地区袁这涉及到地方与地方之间的有效沟通和调查取证袁需要跨地域调配人员合作袁这样又增加了办案经费袁造成侦查工作代价大且效率低的办案瓶颈遥

渊1.三审判冤审判可参适考用文献困境以及有效成功的案例数量少遥目前对于电信网络诈骗来说袁其处理方法往往依托刑法对于普通诈骗的规定袁而普通诈骗又与网络诈骗存在诸多区别袁很难进行案件的统一和整合袁形成法律适用的瓶颈遥同时网络新兴时间较短袁成功破解网络诈骗的案例又寥寥无几袁于是可以给我们提供参考价值的审判成功案例并不多袁这对于审判方法和审判过程都产生了压力遥

2.审判对网络诈骗的认罪要求较高遥与普通的诈骗案例相比袁虽然国家对网络诈骗的惩处加大了打击力度袁但是从对电信网络诈骗的整体规范上来看袁即便规定了很多从重处罚情节袁其实质在认罪上的要求仍然很高袁例如袁短信诈骗多于五百条尧拨打诈骗电话数量超过五百个才仅仅能构成诈骗未遂的规定袁给予了犯罪人宽松的心理安慰袁更让他们有机可乘袁不利于制止电信网络诈骗犯罪的发生遥

三尧电信网络诈骗犯罪预防措施渊1.一建冤立针地域对立证案困据信息共境的预防享措机制施袁各省市之间加强合作袁信息共享遥电信诈骗案的犯罪地多袁受害人也多袁在空间上有着广泛性和灵活性袁因此各地的司法部门要加强合作袁不只是在国内合作还要进行国际合作遥互联网络是个开放的领域袁不存在任何物理上的界限袁网络连通着世界各地遥正因如此袁使网络诈骗中存在着进行跨国犯罪的案件袁面对现在世界各国的司法标准不一致遥不同国家对于何种情况下袁可以对涉及公民隐私的材料进行调取的规定各有不同袁所以在国际国际的合作中袁可能会出现无法协助对方进行调查取证的情况发生遥利用信息共享袁去保护受害人合法权益遥

2.要对广大网民进行安全意识教育袁促进网络环境安全袁增强群众报案意识遥并且通过提高广大个体网民对于互联网相关技术知识的了解和学习袁也是提高个体网民对于网络诈骗行为能力的重要

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51.com.cn. All Rights Reserved.N

ORTHERNECONOMYANDTRADE效遥根据表9可以看出袁比率从5.65%到78.89%袁相差比较大袁其中有47个样本渊即20%冤的股权集中度超过50%袁存在野一股独大冶袁绝对控制的情形遥这种情形下袁公司可能会受控于第一股东袁不利于其他股东对其进行控制和约束袁从而不利于公司的生存发展遥根据实证分析结果袁该项自变量与财务绩效呈现负向关系袁这表明袁参照同行业其他公司袁股权集中度1过高的公司应当释放一定的股权比例袁从而提升财务绩效遥

其次袁对于股权集中度5袁与财务绩效呈现显著正向关系遥与股权集中度1相比袁关系相反袁这两者表明保持一定的股权集中度非常必要遥从表9可见袁有141个样本渊即60.25%冤袁股权集中度超过50%袁股权得到了一定程度的分散遥同上袁股权集中度过高袁不利于股权制衡效应的发挥遥而且袁过于集中的股权不利于公司吸收更多的社会资金袁不利于公司规模的扩大遥

此外袁服装制造业上市公司的资产规模与财务

绩效呈正相关关系遥因为公司资产规模越大袁表明公司越容易获取资金袁抵抗经营风险和财务风险的能力越强遥一般来说袁公司规模的扩大在一定程度上有助于财务绩效的提升遥

综上袁债务结构中的两个变量都与财务绩效呈现负向关系袁因此袁需要保持适度的债务规模和合理的债务结构遥股权结构中的两个变量的相关性表明股权集中度从1到5袁会将负向影响变成正向影响袁因此袁应当保持适度的股权集中度遥现利用最新数据进行实证研究的结论与资本结构基本理论相一致袁期望为服装制造业上市公司提供参考遥

参考文献院[1]陈一鸣袁龚文斌,贺正楚.汽车制造业上市公司资本结

构与财务绩效关系研究[J].经济数学袁2017(34):14-20.[2]王乃平.钢铁行业上市公司资本结构对公司财务绩效

影响实证分析[J].财会通讯袁2014(8):59-63.[3]李亮.我国石油行业上市公司资本结构与财务绩效

关系研究[J].甘肃科学学报袁2016(28):113-117.

咱责任编辑院王功巧暂

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.com.cn. All Rights Reserved.方法袁不能因为受骗金额少袁个人损失少袁就不进行报案袁千里之堤溃于蚁穴袁确保立案程序进行袁对犯罪分子进行处罚遥

渊二冤针对取证困境的预防措施

1.注重证据的收集运用遥相关部门应有较强的

公安机关培养袁还应在社会上招募专业性人才袁并且改进侦查机制袁使人才的力量发挥到最大袁解决效率低尧取证困难尧侦查困难问题袁准确收集袁认定电信网络诈骗犯罪遥

渊三冤针对审判适用困境的预防措施

1.健全审判机制袁分类整理电信网络诈骗案件遥

证据意识袁在发现电信诈骗行为后袁应当重视起来遥快速准确的进行调查尧取证尧确认尧提取电信诈骗犯罪证据遥对收集到的证据妥善保存袁地方司法机关之间进行共享袁使侦查活动合法合理遥

2.利用计算机技术手段遥结合大量网络诈骗案件的作案的方式的分析袁目前网络上诈骗犯罪中使用最频繁的技术手段是木马病毒攻击和网络钓鱼行骗遥防火墙技术防范袁是指本地的计算机网络与外部的计算机网络之间的防范系统袁可以帮助用户建立与外界网络之间的安全链接袁而对于外界网络中的不安全的链接防火墙系统袁主要采用隔离等方式袁避免用户进入到这些不安全的链接之中遥使用数字签名技术袁通过生成一个仅有自己可以制作的独一无二的数据串袁其中包含了一系列的身份以及时间的信息袁从而证明发送者的身份的真实性袁使日后找到这些网络攻击者的真实身份袁并能使用法律手段对其进行处罚遥

3.培养专业人才遥对于专业技术人才袁不仅依靠

582013年修改后的刑诉法实施后袁电子数据作为一类证据予以确认袁检查机关位于刑事诉讼的中间环节袁了解审判工作袁应该主动监督公安机关立案遥电信网络诈骗审判可参考的文献以及案例数量少袁为了更好地依法打击计算机网络违法犯罪活动袁维护网络秩序袁保护网络安全袁必要时可以借鉴国外的相关案例袁即针对网络诈骗犯罪的主要类型和特征袁进行相应依法审判遥

2.对于网络诈骗犯罪行为应加重处罚遥不给犯罪分子野安慰心理冶袁从而提高犯罪行为的成本遥

参考文献院

[1]熊玮辉.跨境网络诈骗犯罪趋势分析和打防策略研究

[J].甘肃警察学院学报袁2016(4).[2]孟

媛.论电信网络诈骗犯罪案件侦查取证[J].四川警

咱责任编辑院兰欣卉暂

察学院学报袁2017(1).