材料采购管理制度 电子文件编码 材料(设备)采购治理制度 页码 第一章 总 那么 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料〔设备〕质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中所称 〝分公司〞是指湖南三园凯铭石化实业有限责任公司。 第三条：本制度中材料〔设备〕领导小组是指在材料〔设备〕采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的治理机构。 第四条：公司设有采购部的，材料〔设备〕采购工作由采购部门负责。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购治理中心人员、采购人员及其它部门直截了当或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料〔设备〕采购的具体流程和细那么在«材料〔设备〕采购实施细那么»中予以明确。 第七条：单宗采购总额估量 300 万以上〔含〕或统一采购能够获得较优待的材料〔设备〕由公司采购治理中心实施采购工作，单宗采购总额估量 300 万以下〔不含〕由公司采购部实施采购工作。 第七条：本制度由总那么、采购组织机构、采购人员职责、工作原那么、职业规范和罚那么六部分组成。 第二章 组织机构和职责 第八条：材料〔设备〕采购组织架构： 总公司材料〔设备〕采购领导小组 公司采购治理中心 分公司材料〔设备〕采购领导小组 分公司采购部〔工程部〕 专职采购人员 第九条：公司材料〔设备〕采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 第十条：分公司材料〔设备〕采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。 第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。 第十二条：公司材料〔设备〕采购领导小组职责： ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和治理； ⑵、依据材料〔设备〕采购治理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴； ⑶、负责对分公司权限之外的材料〔设备〕采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定； ⑷、对分公司权限之外的材料〔设备〕采购招标工作实施监督； ⑸负责对采购治理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定； ⑹、对采购治理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复； ⑺、监督采购治理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发； ⑻、其他必须由公司材料〔设备〕采购领导小组完成的工作。 第十三条：分公司材料〔设备〕采购领导小组职责 ⑴、对分公司的材料〔设备〕采购工作实施指导和治理； ⑵、对分公司采购人员所上报的«招标主持人请购单»做出批复； ⑶、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施； ⑷、委派专职的采购人员和具体的材料〔设备〕采购领导小组采购招标主持人； ⑸、对分公司权限范畴内的材料〔设备〕采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审； ⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示； ⑺、对分公司采购人员的工作情形进行考核评定； 〔8〕、对供应商依据供货质量、供货能力、履约情形等做出每年度的诚信评定； 〔9〕、其他必须由分公司材料〔设备〕领导小组完成的工作。 第十四条：材料〔设备〕采购涉及到招标时，招标主持人的职责参照«工程项目招投标治理制度»的规定。 第十五条：公司采购治理中心职责： ⑴、监督各分公司对«采购治理制度»及其«实施方法»的执行情形，并做出客观评判； ⑵、负责材料〔设备〕信息库的建立和爱护，并依据分公司提供的供应商年度评定结果，对库内供应商进行客观评判并按制度优胜劣汰； ⑶、负责对长期战略合作供应商的沟通、治理及供货质量、服务等实施监督； ⑷、对各分公司材料〔设备〕采购提供咨询和指导； ⑸、负责合同范本制定和对分公司招标文件的评审； ⑹、采购治理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定； ⑺、对分公司采购人员上报的有关材料〔设备〕文件做出批复； ⑻、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料〔设备〕的收集、了解、分析工作。 ⑼、对分公司采购人员反应的情形和问题及时给予答复和解决，不能解决的应及时向工程部主管领导汇报； ⑽、定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场差不多情形； ⑾、定期向主管领导汇报工作情形，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率； ⑿、完成上级领导交给的其它任务。 第十六条：分公司采购人员职责： ⑴、采购治理制度的执行和实施； ⑵、配合公司采购治理中心信息库的建立； ⑶、依照工程进度和工程部«材料使用打算书»制定«采购打算»； ⑷、依照«采购打算»要求，提早做出«材料〔设备〕请购单»； ⑸、在材料〔设备〕采购招标主持人的指导下完成分公司权限范畴内的采购招标文件的拟定； ⑹、负责甲供材料的现场验收； (7)、负责认质认价材料〔设备〕的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认； (8)、有责任对乙供材料〔设备〕是否符合质量要求和设计要求情形的监督； (9)、在工作过程中发觉对公司或工程质量不利的问题和情形〔如材料〔设备〕质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料〔设备〕等〕及时向主管领导上报相关情形； (10)、负责对供应商诚信度初步审核； (11)、协助工程部、预算部进行材料〔设备〕询价工作； (12)、拟定月采购打算，并上报公司采购治理中心； (13)、完成上级领导交给的其它任务。 第三章 工作准那么 第十七条：在材料〔设备〕供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料〔设备〕采购领导小组批准，方能入库。 第十八条：公司所有职员均有权举荐优秀的供应商，经公司采购治理中心审核，由公司材料〔设备〕领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。 第十九条：采购方式要紧以邀请招标、议标、寻价采购、直截了当签订合同〔长期战略合作伙伴〕四种采购方式；必要时能够采纳公布招标形式。 第二十条：分公司采购人员依照«材料〔设备〕采购实施方法»要求，必须提早做好«采购打算»和«单项材料〔设备〕请购单»。 第二十一条：分公司采购人员制定的«单项材料〔设备〕请购单»不管金额大小，经分公司材料〔设备〕采购领导小组批复后必须提交公司采购治理中心。 第二十二条：分公司在选择供应商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料〔设备〕除外。 第二十三条：采购人员在洽谈某项材料〔设备〕时，原那么上供应商不得少于三家。如有必要，能够采纳多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。 第二十四条：公司或分公司采购人员与供应商洽谈时，必须坚持〝秉公办事，爱护公司利益〞的原那么，并做好记录，以报告形式上报；单宗采购总额估量 300 万元以上〔含〕报公司材料〔设备〕采购领导小组；单宗采购总额估量 300 万元以下〔不含〕报分公司材料〔设备〕采购领导小组。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较〔技术参数、价格、特点以表格形式表达〕。 第二十五条：报告得到批复后，依照公司领导批示意见，综合考虑〝质量、价格、售后服务〞等问题，确定供应商。 第二十六条：公司或分公司采购人员必须坚持〝五不购〞和〝三比一算〞的原那么。包括分公司的零星采购。 五不购： ①没有提供书面采购打算且未经材料设备采购领导小组批准不购； ②材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购； ③无材质证明和产品合格证的不购； ④凡考评不合格的产品不购； ⑤现场、仓库能够代用的材料不购。 三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。 第二十七条：材料〔设备〕单宗采购总额估量在 10 万元以上〔不含〕，原那么上应以招投标形式来完成。 第二十八条：分公司权限内的招标工作由各分公司材料〔设备〕采购领导小组委派主持人完成；由公司材料〔设备〕采购领导小组和公司采购治理中心实施监督。 第二十九条：采购治理中心权限内的招标工作由公司材料〔设备〕采购领导小组委派专人主持，由公司材料〔设备〕采购领导小组和公司审计部实施监督。 第三十条：在采购招标过程中必须坚持以下原那么： 1、在材料〔设备〕招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公布必要的信息资料。 2、在招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。 3、在招投标采购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道猎取特权，使其他投标人受到不公平的对待。 4、招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原那么履行其应尽义务。 第三十一条：在采购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司将依本制度严肃处理。 第三十二条：分公司采购材料〔设备〕时必须签订«订货合同»，一式四份，供需双方各执两份，一份提交公司采购治理中心备案，一份留分公司财务储存。 第四章 采购人员职业规范 第三十三条：采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级治理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻爱护公司利益，为公司考虑。 第三十四条：采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节，不承诺有傲慢的举止和不公平的对待。 第三十五条：采购人员只有在有助于商业合作及和谐工作的前提下，经领导同意后方可同意供应商的邀请，进行考察、参观等公布的商务活动。 第三十六条：采购人员只有经部门主管领导的认可后，方可同意供应商的宴请；在采购谈判过程中，不管任何缘故，都不承诺同意供应商直截了当或间接的带有娱乐性质的邀请。 第五章 罚 那么 第三十七条：采购人员有以下情形之一，给公司造成经济或名誉缺失的。依照情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及200-10000 元经济处罚；给公司造成重大缺失的，公司将依法追究法律责任： ⑴采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。 ⑵采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。 ⑶采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密： ①泄露其它供应商对同类产品的报价； ②招投标中泄露其它参与的供应商名称； ③泄露标底的。 ④泄露其它对公司不利的隐秘或公司认为是泄密行为的。 ⑷、有意规避本制度或未按本制度规定及«材料〔设备〕采购实施细那么»执行的。 ⑸、隐瞒供应商及供应材料〔设备〕问题，给公司造成经济缺失或工程质量问题的。 ⑹、因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的； ⑺在供应商年度考评中徇私舞弊的； ⑻其它有损于公司形象或不利于公司行为的。 第六章 附 那么 第三十八条：本制度由公司工程部负责说明、修订和补充。 第三十九条：本制度由公司采购治理中心监督各级采购部门实施。 第四十条： 本制度自签发之日起开始实施。 签发人 责任人签名