股东会决议
漯河鼎佳商贸 有限公司于2017年 6 月 14 日在办公室召开本年度第一次临时股东会。依照《公司法》规定，本次会议的时间与地点已于15日前以口头（口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他方式）通知了全体股东。会议由执行董事召集并主持。
经代表公司表决权 100 %股东同意，（代表公司表决权0%股东反对、0%股东弃权）会议审议并通话了以下事项：
1变更公司股权：股东高飞自愿将公司20%的股权共贰拾壹万元（￥：21万元）出资额转让给股东崔平平。原股东崔平平持有公司40%的股权共肆拾贰万元（￥：42万元），现股东崔平平持有公司60%的股权共陆拾万元（￥：63万元）.
2、变更公司经营范围：原经营范围为计算机及辅助设备、办公设备、音响设备、电器及通讯设备的销售. (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；现变更为计算机及辅助设备、办公设备、音响设备、电器及通讯设备的销售;消防设备、监控设备、日用百货、五金交电、广告制作、道路护栏。
3、变更公司经营地址：原公司经营地址位于漯河市源汇区柳江路文萃江南3号楼6单元3楼东户，现变更为漯河市郾城区泰山路与嫩江路盛世浩苑17-2-605号。
4、废除原章程，重新制定公司章程。（详见新章程）
以上决议事项，符合法定程序。
全体股东签字： 年 月 日
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