湖北中航精机科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2010年9月17日以邮件形式发出，并于2010年9月21日以通讯表决方式召开，公司7名董事全部参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，会议作出如下决议：
1、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增补王坚先生为董事候选人的议案》。王坚先生简历见附件。
2、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提议召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。会议定于2010年10月12日在汉江国际大酒店三楼会议室召开公司2010年第二次临时股东大会。
会议通知内容详见刊登在2010年9月27日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：王坚先生简历
湖北中航精机科技股份有限公司董事会
2010 年9月27日
附件：
董事候选人简历
王坚，男，49岁，硕士研究生学历，研究员，享受国务院特殊津贴专家。历任中航工业金城集团有限公司分厂副厂长、工艺处处长、技术中心主任、南京金城机械有限公司总经理、销售有限公司总经理，中航工业金城集团有限公司董事、副总经理、副董事长，董事长、总经理兼南京机电液压工程研究中心主任，中航工业系统公司副总经理。现任中航机电系统有限公司董事、总经理。未持有湖北中航精机科技股份有限公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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