第一条合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理， 对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。 为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及 其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，作为 公司合同管理的准则。各级领导、法人委托人以及其他有关人员， 都必须居安思危，提高风险防范意识，保证公司经济安全，严格 遵守，切实执行本制度。各有关部门必须相互配合，共同搞好公 司“守合同，重信用”为核心的合同管理工作。
第二条合同的签订
(一)签订合同，必须遵守的法律、法规；必须遵守本公司 的规章、制度。必须遵守合同签订程序。
(二) 公司各部门及下属公司对外签订的各类合同 (包括具 有合同性质意向文件)一律应遵循本管理制度。
(三) 对外签订合同， 除法定代表人外， 必须是持有法人授 权委托书的法人委托人。 法人委托人必须对本公司负责， 对本职 工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限、代理权终 止和非法人委托的人均无权对外签约。 法人委托人应了解《合同 法》的基本内容，能初步运用法律知识解决实际问题。
(四) 签约人在签订合同之前， 必须认真了解对方当事人的
情况。包括：对方单位是否具有法人资格、是否具有经营权、是 否具有履约能力等， 特殊是对方的资信记录， 认真核实对方签约 人是否是法定代表人或者法人委托人(包括代理权限) 。做到既要 考虑本方的经济利益， 又要考虑对方的实际能力 (实际履约能力 是关键)。防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有 效。
(五)签订合同，必须贯彻“平等互利、商议一致、等价有 偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
(六) 签订合同， 如涉及公司内部其他部门的， 应事先在内 部进行商议，统立场，再行签约。
(七) 合同除即时结清并能保证日后不发生纠纷的， 一律采 用书面格式，如果有统的合同文本，则采用规定的格式。对方当 事人的权利、 义务必须规定明确、 具体，文字表达要清晰、 准确， 严禁用含糊语言描述条款内容。 具体合同内容应该注意如下问题：
1、注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； 2、产品名称应具体写明商标、生产厂家、型号、规格、等 级、颜色，是否是成套产品等；
3、技术质量要求要明确、具体，尽量采用标准并注明标准 编号；数量要明确计量单位、计量方法、合理称差及自然损耗率 等；
4、运输方式、合理耗损及运费负担应具体明确；
5、交(提)货期限、地点及验收方法、期限应明确；
6、明确定价内容，注意结算货币的币种、币值、单位、汇 率等；
7、根据具体情况约定违约金及损失赔偿额的计算方法，但 数额不可过分高于或者低于因违约造成的损失；
8、双方都必须使用合格的印章 (公章或者合同专用章)，不得 使用财务章等不合格印章；
9、注明合同有效期限； 10、标的物所有权的转移时间；
11、如有任何附件应在合同正本中注明， 附件要齐全， 确保 合同完整。
(八) 签订合同， 除合同履行地在我方所在地外， 签约时应 力争协议、合同由我方所在地法院管辖。
(九)付款尽可能采用银行或者按照公司财务管理制度要求的 方式进行。
(十) 任何人对外签订合同， 都必须以维护本公司合法权益 和提高经济效益为宗旨， 决不允许在签订合同时假公济私、 损公 肥私、谋取私利，违者依法严惩。
第三条合同的审查批准
(一)合同签订必须按规定的评审程序办理， 方能正式签订。 流程如下：
1、签约人应独立自主的草拟合同，可咨询公司相关法律人 员。合同中涉及专业技术条款或者专业质量标准时， 必须首先取得
技术质量部门的书面确认书。
2、签约人将合同初稿及与合同有关的资料、技术质量部门 的确认书连同部门经理签字的 《合同盖章申请单》 一起送至合同 评审员处审查。
3、提交合同评审员评审的合同应至少提前三个工作日提交， 其中需要经公司法律顾问复审的重大合同或者标的额在十万元以 上 (包括十万元) 的合同应至少提前十个工作日提交至合同评审 员处。
4、违反上条规定导致的责任由违反规定者承担。 5、合同评审员应于三个工作日内给与答复。
6、标的额在十万元以上(包括十万元)的合同、公司重大 合同经评审员初审后转交公司法律顾问复审， 公司法律顾问应于 十个工作日内给与答复。
7、合同评审员充分运用自己的专业法律知识，认真对合同 初稿的有效性进行审议。
8、合同评审员如有异议，签约人应参照要求进行修改；如 果签约人与部门经理根据业务的特殊性有必要坚持原意见， 评审 员出具书面意见书交回签约人，供决策层参考；如无异议，评审 员在《合同盖章申请单》上签署无异议意见并在申请单上签字。
9、签约人持评审员签字的合同盖章申请单呈分管领导、总 裁批准。总裁不批准的，签约人修改合同后，重新填写《合同盖 章申请单》，重复以上工作程序。总裁批准，在申请单上签字。
10、《合同盖章申请单》由合同评审员和法律顾问共同制订 并经总裁批准审批流程后统使用， 任何人无权私自更改 《合同盖 章申请单》 或者审批流程。 使用人可以登陆公司办公系统下载空白 的《合同盖章申请单》。
11、签约人持总裁签字的 《合同盖章申请单》 到公章保管人 处盖章，合同签订，其中一份交合同保管员保管。其他需根据招 标采购等相关管理制度的要求同时提交财务部、 招标采购审计中 心等相关部门各一份。
(二)合同审议的要点是：
1、合同的合法性。当事人有无签订、履行该合同的权利能 力和行为能力； 合同内容是否符合法律、 政策和本《制度》规定； 当事人的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约 程序是否符合法律规定。
2、合同的严密性。合同应具备的条款是否齐全；当事人双 方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否切当无误。
3、合同的可行性。当事人双方特殊是对方是否具备履行合 同的能力、条件；估计可能承担的风险，合同不能正常履行时可 能导致我方的经济损失及其他损失。
(三) 符合以下任一条件的合同称为重大合同， 重大合同必 须经过法律顾问审议：
1、合同标的额超过十万元； 2、有预付款或者定金条件的；
3、联营、合资、合作合同； 4、涉外合同；
5、具有特殊条款的合同；
6、公司管理制度中以前没有规定的合同。
(四) 根据法律规定或者根据合同一方的要求， 合同或者报工商 行政管理部门鉴证， 或者请公证处公证的， 按照规定办理相关手续。
(五) 集团下属公司对外签订合同时， 双方磋商确定后的初 稿报送集团办公室， 由集团负责最后的法律评审工作。 法律评审 意见书与原合同一并返回报审提交公司。
(六)集团下属公司签订的重大合同须及时将一份正本报送 集团备案。
第四条合同的履行
(一) 合同依法成立， 即具有法律约束力。 一切与合同有关 的部门、人员都必须本着“守合同、重信用”的原则，严格执行 合同所规定的义务，确保合同的履行。
(二)合同履行完毕的标准， 应以合同条款或者法律规定为准。 没有合同条款或者法律规定的， 普通应以物资交清， 工程竣工并验 收合格、价款结清、无遗留问题手续为准。
(三) 合同依法成立后， 签约人应以诚信的原则按合同的性 质、内容和交易习惯积极、 主动地履行催促、 通知、协助等义务。
(四) 在合同履行过程中， 浮现双方互有债权又互有债务且 有先后履行顺序情况时， 当对方应先履行而未履行或者履行债务不
符合约定的， 我方可充分行使法定的抗辩权， 拒绝对方的履行要 求。
(五) 各相关公司领导及签约人应随时了解、 掌握合同的履 行情况，发现问题应及时处理、通报。否则，造成合同不能履行 或者不能彻底履行的，要追究有关人员责任。
(六) 我方先履行时， 如果对方浮现下列情形， 签约人必须 采取积极措施，取得切当的证据后中止履行合同。
1、经营状况严重恶化；
2、转移财产，抽逃资金，以逃避债务； 3、有丧失或者可能丧失履行债务的其他情形。
(七) 中止履行应及时通知对方， 对方提供适当的担保时应 恢复履行。 中止履行后， 对方在合理期限内未恢复履约能力并未 提供适当担保的， 我方应及时解除合同， 并不妨碍我方依赔偿或者 违约金条款要求对方承担我方损失。
第五条合同的变更、解除
(一) 在合同履行过程中碰到艰难时， 应尽一切努力克服困 难，竭力保障合同的履行。
(二) 如确有不可克服的艰难而需变更、 解除合同时， 应在 法律规定或者合理期限内及早与对方当事人进行商议。
(三) 对方当事人提出变更、 解除合同时， 应从维护本企业 合法权益的角度出发，从严控制，并报总裁批示。任何人不得在 未获批准的情况下擅自修改、解除合同。
(四)变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应 在公司内办理有关手续。
(五) 变更、 解除合同的手续， 应按签订合同时规定的审批 权限和程序执行。经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协 议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。
(六)变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事 人双方的信件、函电、电传等) ，口头形式一律无效。
(七) 变更、 解除合同的协议在未达成或者未批准之前， 原合 同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致允许的例外。
(八) 因变更、 解除合同而使当事人的利益遭受损失的， 除 法律允许免责任外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同 的协议书中明确规定。
(九) 以变更、解除合同为名， 行以权谋私、 假公济私之实， 损公肥私的，一经发现，从严惩罚。
第六条合同纠纷的处理
(一) 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷时， 应按 《合同法》等有关法规和本制度规定妥善处理。
(二) 合同纠纷由签约人负责处理。 涉及企业内部几个部门 的， 可以商议或者由公司确定一个部门为主负责处理。 签约人对纠 纷的处理必须具体负责到底。
(三)处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以
政策或者合同条款为准。
2、以双方商议解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对 方当事人友好商议， 在维护本企业合法权益的基础上， 互谅互让， 达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权 益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益， 尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应 实事求是，分清主次，合情合理解决。
(四) 合同纠纷的提出， 应在法律规定的时效内进行， 并充 分考虑申请仲裁或者提请起诉以及双方商议处理的时间要求。 普通 诉讼时效期间自知道或者应该知道权利受到侵犯之日起两年。
(五) 合同纠纷复杂时， 可交由公司法律顾问处理， 凡由法 律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料 (原件或者复印件) :
1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同 有关的附件、传真、文书、图表等；
2、送货、提货、托运、验收、票据等有关凭证； 3、有关财务账目；
4、产品的质量标准、封样、样品或者鉴定报告；
5、有关违约的证据材料； 6、其他与处理纠纷有关的材料。
(六) 对于合同纠纷经双方商议达成一致意见的， 应签订书
面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或者合同专用章。
(七) 各单位对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书， 上 级主管机关或者仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，复印 若干份， 分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执， 当事人应 由负责该文书执行的了解、跟踪事宜。
(八)对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书 中有关规定的， 承办人应及时向主管领导和法律顾问汇报。 对方 当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、 仲裁决定书或者判 决书的，由法律顾问配合各单位向法院申请执行。
(九) 在向法院提交申请执行书之前， 有关单位应认真检查 对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作 协议书并按协议书规定办理。
(十) 合同纠纷处理或者执行完毕的， 应及时通知有关单位和 人员，并将有关资料汇总、归档，以备查考。
第七条集团对子公司合同管理的规定
(一) 子公司的合同审批参照本制度执行， 其合同章 (合同 专用章或者公章)由专人保管。
(二) 子公司的合同盖章须严格审批手续， 手续不全或者不合 要求不予盖章。 手续不全或者不合要求却赋予盖章的， 公司将追究 合同章保管人员的责任。
(三) 子公司的重大合同必须经过集团法律顾问的审议， 并 经集团总裁批准后方可盖章。若未经集团法律顾问审议和 /或者未
经集团总裁批准， 公司将追究相关人员责任。 重大合同的定义见 本制度中第三条(三)规定。
(四)子公司盖章生效的重大合同必须及时将一份完整的正 本原件报送集团备案。
(五) 子公司合同管理人员或者合同章保管人员如有调整， 须 及时通知集团。
(六) 集体对子公司的合同管理工作有监督的权限， 集团对 子公司合同管理工作检查后提出整改要求的， 子公司应积极改正， 否则将形成整改报告上报集团总裁。
第八条《合同、协议管理制度》附则
(一)一切参预合同签订、履行、管理的人员必须严守秘密， 绝不可把公司及客户的商业秘密泄露或者不正当使用，如经发现， 将从严处罚，触犯刑法的，由司法机关依法处理。
(二)任何人在订立合同过程中要恪守信用，保持公司信誉， 不得浮现下列行为：
1、假借订立合同，恶意进行磋商。
2、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况。 3、其他违背诚实信用原则的行为。
(三) 不可抗力指的是不能预见， 不能避免并不能克服的客 观情况。
(四)下属公司合同管理管理人员的主要职责是：
1、负责管理本公司签订的合同。
2、负责向集团报送本单位合同初稿并附上与合同有关的详 细说明，以便集团审查；协助接采集团反馈的审议意见。
3、根据法律及集团《合同、协议管理制度》的规定，制定 本单位合同管理的实施细则， 采取切实措施， 配合集团搞好合同 管理工作。
4、负责协助处理本单位合同纠纷；做好难度较大合同资料 的汇总、 分类、 登记、 归档、 保管、 统计、 上报等基础管理工作。
5、做好合同保密管理工作。 (五)法人委托人的主要职责是：
1、在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权， 也不能消极推委。
2、对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责。 3、对报请上级领导审批的合同，提出本人意见并对本人意 见负责。
4、对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立 即上报、 并积极想办法解决， 负责处理好或者协助有关部门处理好 已发生的合同纠纷。
5、负责保管所签合同在履行中的一切资料；合同履行完毕 后应立即将资料整理上交归档。
(六)合同专用章由专人保管，妥善保管，若有遗失，除立 即登报声明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。
(七) 合同专用章应严格按授权范围使用， 不许混用、 代用
或者借用。
(八)合同盖章需严格执行审批手续。
(九)集团及各公司都必须认真做好合同管理和基础工作。 具体要求如下：
1、建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重 复或者遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的 签收记录， 合同分批履行的情况登记， 变更、解除合同的协议(包 括文书、传真等) ，均应妥善保管。
2、建立合同管理台账。根据合同的不同种类，建立合同的 分类台账和总台账。包括事项：序号、合同号、经手人、签约日 期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等，填写台账 应作到准确、及时、完整。
3、调用合同。除总裁授权外，任何人不得借阅公司机密合 同。如确有借阅的必要，必须报请总裁批准。
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