证券简称：联信永益 编号：2010—045
北京联信永益科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2010年10月26日以专人送达形式发出会议通知，于2010年10月30日下午1点在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦307B会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,会议由董事长王建庆女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、
以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司新一任
董事长的议案》。
鉴于彭小军先生已于2010年9月28日辞去公司董事长职务，为了维护公司经营管理和管理团队的稳定，公司董事会认为有必要改选新一任董事长。根据《公司法》、《公司章程》和《北京联信永益科技股份有限公司董事会议事规则》，现董事会提名李超勇先生为公司第二届董事会新一任董事长，任期自公司董事会审议批准本议案之日起至本届董事会任期届满之日止(李超勇先生简历附后)。王建庆女士不再担任公司代理董事长职务。
关联董事李超勇先生回避表决。
李超勇先生：男， 1973年8月出生，硕士。2002年12月至2007年5月任北京联信永益科技有限公司副总裁；现任北京联信永益科技股份有限公司副总经理。截止到2010 年10月30日，李超勇先生持有公司2.16%的股份，李超勇先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和交易所惩戒，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于为全资子公司银行综合授信贷款提供担保的议案》。
根据公司经营和发展需要，公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司拟向北京银行股份有限公司魏公村支行申请10,000万元人民币综合授信贷款，其中流动资金贷款额度7000万元，银行承兑汇票额度2000万元，履约保函额度1000万元，综合授信贷款期限为自与银行签署协议之日起两年，贷款利率按国家相关规定办理，其中流动资金贷款利率执行年率6.116%。本笔综合授信贷款拟由北京联信永益科技股份有限公司提供保证担保。
本决议尚需提交北京联信永益科技股份有限公司股东大会审议。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司
董事会 2010 年10月30日
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