莱茵达置业股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2011年7月11日以现场会议方式召开。本次会议已于2011年7月01日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名，实际出席9名，其中独立董事3名，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为全资子公司南京莱茵达置业有限公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司南京莱茵达置业有限公司（以下简称“南京莱茵达”）通过华夏银行股份有限公司南京江宁支行向江苏梵瑞投资管理有限公司借款人民币1000万元提供连带责任担保，担保期限：1年。
同意公司为全资子公司南京莱茵达向江苏紫金农商银行方山支行借款人民币5400万元提供连带责任担保，担保期限：2年。
公司董事会认为：南京莱茵达为本公司之全资子公司，本次借款主要支持南京莱茵达正常生产经营对资金的需要，有利于公司整体发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对南京莱茵达提供上述担保是较为安全且可行的。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该借款提供担保。
公司独立董事认为，公司对南京莱茵达的担保事项，主要是为了满足南京莱茵达正常生产经营的需要，目前该公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议
案》。
同意公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司（以下简称“蓝凯贸易公司”）向杭州银行股份有限公司杭州西湖支行申请总额为人民币6000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限：1年。
公司董事会认为：蓝凯贸易公司为本公司全资子公司，本次借款主要支持蓝凯贸易公司正常生产经营对资金的需要，有利于公司整体发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对蓝凯贸易公司提供上述担保是较为安全且可行的。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该借款提供担保。
公司独立董事认为，公司对蓝凯贸易公司的担保事项，主要是为了满足蓝凯贸易公司正常生产经营的需要，目前该公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于延长对子公司委托贷款期限的议案》。
同意公司对原通过中国农业银行杭州科技城支行向杭州莱德房地产开发有限公司（下称“杭州莱德公司”）提供的总额人民币壹亿元的委托贷款期限延长半年。
公司董事会认为：杭州莱德公司为公司控股子公司，本次贷款主要支持其正常项目开发对资金的需要，有利于公司整体发展。目前杭州莱德公司经营情况及未来盈利能力较好，偿债能力较强，内控制度完善，公司可有效监控该公司的各项经营运作，上述贷款偿还风险可控。
公司独立董事认为：公司对控股子公司提供上述财务支持，主要是为了满足公司正常生产经营和发展的需要，该公司目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内。本次为控股子公司提供委托贷款符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会
二O一一年七月十一日
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